تحقیق پول شويي از منظر حقوقی

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
دانلود تحقیق در مورد پولشویی،
در قالب word و در 53 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: كليات تحقيق
1-1- مقدمه
1-2- بيان مسئله
1-3- ضرورت و اهميت موضوع
1-4- اهداف تحقيق
1-5- سوالات تحقیق
1-6- تعريف اصطلاحات

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق
2-1- پیشینه تاریخی پولشویی
2-2- پيشينه فعاليت هاي بين المللي در رابطه با جرم پولشويي
2-2-1- کميته بال (بازل)
2-2-2- سازمان ملل
2-2-3- گروه کاری اقدامات مالی
2-2-4- اتحاديه اروپا
2-3- اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی
2-3-1- كنوانسیون وین
2-3-2- كنوانسیون پالرمو
2-3-3- سایر كنوانسیون‌ها
2-4- پيشينه فرآيند پول شويي در ايران
2-5- قانون مبارزه با پولشويي در ايران
2-6- نظام حقوقی ایران و مسأله پول شویی
2-7- استدلال‌های موافقین با لایحه
2-8- استدلال های مخالفین با لایحه

فصل سوم: رويه هاي قضايي و نتيجه گيري
3-1- تبیین پول‌شویی
3-1-1 گونه‌هاي پولشويي
3-1-2- شیوه‌های پول‌شویی
3-1-3- روش‌های تطهیر درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی
3-1-4- پول های کثیف
3-1-5- مصاديق پول كثيف
3-1-6- ويژگيهاي جرم پول شويي
3-1-7- مراحل پول شويي
3-1-8- مشاغل در معرض سوء استفاده پول شويان
3-2- مستندات داخلی در مورد جرم انگاری تطهیر پول در ایران
3-2-1- مستندات فقهی
3-2-2- مستندات حقوقی
3-3- جرم انگاری پول شویی در ایران
3-4- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی
3-5- جرم پولشویی تعزیری است یا بازدارنده؟
3-6- راه كارهاي قانوني در مبارزه با جرم پولشويي
3-7- تبعات زیان‌بار جرم پول‌شویی برای نظام اقتصادی کشور
3-8- نتيجه‌گيري
3-9- پيشنهادها

فصل چهارم: منابع و مأخذ



چکیده تحقیق:
جرم پول شویی، فرآیندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و ...) به درآمدهای ظاهراً مشروع است. پس از مطرح شدن این جرم در داخل ایران، قوه قضائیه و حقوقدانان، جوانب این جرم را مورد توجه قرار دادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند تا در نتیجه در اواخر سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. یکی از راه‌های کشف جرم پولشویی ...
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 3064 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc, pdf

تعداد صفحات: 53

حجم فایل:598 کیلوبایت

 قیمت: 54,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل